1月15日金融一線消息,中國人民銀行安陽市分行日前公布的行政處罰決定信息公示表顯示,滑縣中銀富登村鎮(zhèn)銀行有限公司因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務,被罰款21萬元。李某杰(時任滑縣中銀富登村鎮(zhèn)銀行行長)對該行未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務負有責任,被罰款1.1萬元。
固始天驕村鎮(zhèn)銀行被罰22萬元:因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務
扶綏深通村鎮(zhèn)銀行被罰23.3萬元:未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識別
福建建甌瑞獅村鎮(zhèn)銀行因與身份不明的客戶進行交易被罰20萬元
浦發(fā)銀行咸陽分行被罰10萬元:因未按照監(jiān)管規(guī)定分擔抵押資產保險費用
大連保稅區(qū)珠江村鎮(zhèn)銀行被罰20萬元:因數據質量問題整改不到位
大連金州聯(lián)豐村鎮(zhèn)銀行被罰15萬元:因數據質量問題整改不到位
國家開發(fā)銀行回應被罰50萬元:將嚴格按照監(jiān)管要求落實整改措施
珠海農村商業(yè)銀行被罰188.63萬元:違反貨幣金銀業(yè)務、國庫業(yè)務、征信業(yè)務及反洗錢業(yè)務管理規(guī)定